Gouvernance
À l'heure où le gouvernement d'entreprise devient une composante essentielle des sociétés cotées, ANOVO s'efforce à chaque instant de se conformer aux meilleures pratiques de gouvernance, et notamment aux règles résultant du Code gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de décembre 2008, élaboré par les groupes de travail de l'Association Française des Entreprise Privées (AFEP) et du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF).
Pour en savoir plus, consultez le Rapport du Président sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne.
Conseil d'administration
Des sensibilités multiples au service de l'intérêt social
Le Conseil d'administration d'ANOVO se veut le reflet des diverses sensibilités qui étayent l'intérêt social. Ainsi, la nécessité de la présence d'Administrateurs indépendants au sein du Conseil d'administration est prise en compte au même titre que l'amélioration de la représentativité des actionnaires. En outre, parce que tous les Administrateurs, quelle que soit leur sensibilité, participent d'un organe collégial dévoué à l'intérêt social, le Conseil d'administration a, en 2010, arrêté une Charte de l'Administrateur , qui soumet chacun de ses membres à une base commune d'obligations et de devoirs, et s'attache à préserver leurs droits dans leurs relations avec la Direction Générale.
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- Benoît Muller - Administrateur indépendant
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Benoît Muller, 51 ans, est, depuis 2009, Président de l’Association des Actionnaires d’ANOVO (AAAN). Créée en 2008, l’AAAN a vocation à promouvoir les intérêts des actionnaires du Groupe, notamment les actionnaires individuels.
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Comités spécialisés
Un soutien précieux aux travaux du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est assisté dans sa mission par trois comités spécialisés :
- le Comité d'audit,
- le Comité des rémunérations et des nominations,
- le Comité stratégie.
Le Comité d'audit : assistance dans tous les domaines de la finance, du contrôle interne et de la gestion des risques
Le Comité d'audit intervient de manière générale dans les domaines liés :
- à l'examen des états financiers de la société et du groupe, et plus généralement à la qualité de l'information financière diffusée par la société ;
- à la trésorerie de la société et du groupe et au respect des engagements de la société envers ses créanciers bancaires ;
- à la gestion des risques ;
- à l'audit interne ;
- à l'indépendance et à la performance des auditeurs externes.
Le Comité d'audit s'est en 2010 doté en 2001 d'un règlement intérieur qui fixe les principales modalités de son fonctionnement et encadre les droits et les devoirs de ses membres.
Il est composé de deux membres, justifiant tous d'une compétence approuvée en matière comptable et financière :
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- Benoît Muller - Administrateur indépendant
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Benoît Muller, 51 ans, est, depuis 2009, Président de l’Association des Actionnaires d’ANOVO (AAAN). Créée en 2008, l’AAAN a vocation à promouvoir les intérêts des actionnaires du Groupe, notamment les actionnaires individuels.
Le Comité des rémunérations et des nominations : un soutien indispensable dans tous les domaines de la gouvernance d'entreprise
Le Comité des rémunérations et des nominations intervient de manière générale dans les domaines liés :
- à tous les éléments de rémunération des mandataires sociaux dirigeants et non-dirigeants, liés à l'exercice de leur fonction ou à la cessation de celles-ci; le Comité des rémunérations et des nominations est par ailleurs tenu informé de la politique de rémunération des principaux cadres dirigeants du Groupe ;
- à la sélection des candidats aux fonctions de mandataire social, dirigeant ou non-dirigeant, ainsi qu'au renouvellement des fonctions des mandataires sociaux dirigeants et non-dirigeants ;
- à la composition des Comités spécialisés du Conseil d'administration ;
- à l'indépendance des Administrateurs, et plus généralement à l'application et au respect des principes de gouvernement d'entreprise par la société ;
- à l'organisation hiérarchique et fonctionnelle du Groupe.
Il est composé de trois membres :
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Le Comité stratégie : une force de proposition incontournable dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de développement du Groupe
Le Comité stratégie est de manière générale appelé à revoir :
- les opportunités de croissance organique sur de nouvelles offres, de nouveaux pays et de nouveaux clients, et plus généralement le positionnement du groupe;
- les opportunités de croissance externe au travers d'acquisitions ciblées;
- les aspects stratégiques des opérations financières et des restructurations menées par le groupe.
Il est composé de trois membres :
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